The Dutch
Security Cluster
 
 
The Dutch
Security Cluster

Dag van de Fraude Onderzoeker

23
Apr
Date:
23 April 2020
Time:
09:00 - 17:00 hrs
Location:
Fokker Terminal Den Haag
Organised by:
IFFC

Tussen 2009 en 2014 is in Nederland jaarlijks 12,8 miljard euro witgewassen, blijkt uit de analyse van FIU-data door econome Brigitte Unger. Dat geld is afkomstig van corruptie, fraude en drugscriminaliteit. Brigitte Unger is keynote speaker op de Dag van de Fraudeonderzoeker 2020, die als thema heeft: “Nederland Moneyland? Een spel zonder grenzen”.

Naast de economische insteek van Unger , pleit Hans Nelen meer voor inventarisatie van de in Nederland aanwezige en zeer aantrekkelijke gelegenheidsstructuren die misbruik van het systeem voor witwasdoeleinden mogelijk maakt. In de keynote van Nelen legt hij bruggetjes naar de wijze waarin in het kader van de aanpak van ondermijning momenteel wordt geprobeerd – o.a. langs de weg van publiek-private samenwerking – om het witwasprobleem in te dammen.

 

Isabel dos Santos, de steenrijke dochter van de voormalige president van Angola, heeft Nederland weer stevig op de kaart gezet als witwasparadijs. Om smeergeld wit te wassen gebruikte zij enkele brievenbus-bv’s aan de rand van Schiphol, die worden beheerd door een Nederlandse trustee. Dankzij de Luanda Leaks weten we nu ook dat een Nederlands baggerbedrijf bijna 200 miljoen aan steekpenningen heeft betaald aan een onderneming van Dos Santos, om een lucratief project in de Angolese hoofdstad Luanda in de wacht te slepen.

 

Accountantskantoren, advocaten, politie, toezichthouders, belastingdienst en FIOD investeren flink in fraude-, corruptie- en witwasbestrijding. Om tijdig te kunnen ingrijpen moeten publieke en private partijen samenwerken en op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen. Het Trendwatch onderzoek, dat op de Dag wordt gepresenteerd, geeft inzicht in de belangrijkste trends en nieuwste fenomenen. De Serious Crime Task Force laat zien dat grote banken kunnen samenwerken met de politie, de FIOD, de FIU en het Openbaar Ministerie. In workshops wordt uitgelegd hoe je met kunstmatige en gewone intelligentie financieel-economische criminaliteit opspoort. Ervaren onderzoekers laten je een fraudezaak oplossen en de daders ontmaskeren. En in de escaperoom van de Politieacademie en de FIOD kun je ervaren hoe een sporenonderzoek en huiszoeking gaat.

Laat je bijspijkeren door collega’s uit de publieke en private sector. Breid je netwerk uit met collega’s van andere organisaties. De Dag van de Fraude Onderzoeker is dé gelegenheid om de kennis te verdiepen en om in een ontspannen sfeer te netwerken.

HSD Partners involved

More events

25-27
Jan

Online Artificial Intelligence (AI) Mission France

location:
Online
organised by:
RVO, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
HSD event
26-28
Jan

NLSecure[ID]: hét securityevent van Nederland!

location:
Online
organised by:
KPN
HSD event
27-30
Jan

Hardwear.io Security Trainings Berlin 2021

location:
Online
organised by:
Hardwear.io
HSD event
27
Jan

Webinar Security & Compliance in control met Microsoft 365

location:
Online
organised by:
Audittrail
HSD event
28
Jan

Livestream Verbond van Verzekeraars over Cyberrisico's

location:
Online
organised by:
Cyberveilig Nederland
HSD event
28
Jan

CEO CHAT: REFLECTIONS & PREDICTIONS

location:
Online
organised by:
Cybersprint
HSD event
29
Jan

CIVILnEXt Webinar on Innovation Potential

location:
Online
organised by:
KEMEA
HSD event
02-04
Feb

Techleap Summit 2021

location:
Online
organised by:
Techleap
HSD event
03-05
Feb

Virtuele handelsmissie digitale economie Japan met staatssecretaris Keijzer

location:
Online
organised by:
RVO, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Dutch embassy in Tokyo
HSD event
04
Feb

HSD Café: Subsidiewijzer 2021

location:
online
organised by:
HSD event
08-10
Feb

Conferentie Nederland Digitaal 2021

location:
Online
organised by:
Ministry of Justice and Security, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Ministry of the Interior and Kingdom Relations, ECP & Noorden Digitaal
HSD event
04
Mar

CISO bijeenkomst: Crisismanagement en Resilience

location:
Online
organised by:
HSD
HSD event
10
Mar

Orange Cyberdefense Live 2021!

location:
Online
organised by:
Orange Cyberdefense
HSD event
24-26
Mar

Call for proposal: EIT Digital 2021 Brokerage Events

location:
Brussels
organised by:
EIT Digitial
HSD event
27
Mar

Operatie Volt

location:
DeFabrique Westkanaaldijk 7 3542 DA Utrecht
organised by:
Politie en het Ministery van Defentie
HSD event
27
Sep

Hâck The Hague 2021

location:
City Hall The Hague
organised by:
Gemeente Den Haag & Cybersprint
HSD event
28-29
Sep

CyberTech Europe, Rome

location:
organised by:
CyberTech
HSD event